ליווי משפטי לנותני שירותי מטבע
אם הגעת לכאן יתכן שפנו אליך מהממונה על נותני שירותי מטבע ו/או מרשות המסים בחשד למעורבות בעבירות מס והלבנת הון:
דע כבר עתה,
יש מה לעשות!
אנו כאן כדי לסייע לך למזער את הנזקים, ובפרט לאור העובדה כי אנו משרד עורכי דין המתמחה בליווי מול הממונה על נותני שירותי מטבע ורשות המסים.
רשות המיסים מתייחסת לנותני שירותי מטבע/ אשראי/ פיננסי כאל בעלי פוטנציאל לביצוע עבירות של העלמות מסים, בשל הקלות הרבה בטשטוש מקור הכספים שהגיעו לידיהם, ושימוש במתן שירותים אלו בפרשיות פליליות ולצורך השתמטות מתשלום מסים בהיקפים גדולים, על כן, בשנים האחרונות נכנסו לתוקף
החוק לצמצום השימוש במזומן וחוק
הפיקוח על שירותים פיננסים אשר באמצעותן מבקשת המדינה לקבל דיווח למאגר המידע של הרשות לאיסור הלבנת הון, כך לדוגמה על כל עסקת מזומן החל מסכום של 50,000 ש"ח; כאשר הפרת חובת הדיווח יכולה להוביל לסנקציות עונשיות ו/או כספיות כנקיטת הליך פלילי, לרבות אפשרות חילוט רכוש כנגד המפר או בנקיטה בהליך מנהלי של הגשת בקשה להטלת עיצום כספי ועד התליית או ביטול הרשיון כנותן שירותי מטבע.
קיימת חשיבות גדולה ואף מכרעת, לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד המתמחה בליווי מול הממונה על נותני שירותי מטבע בטרם תימסר כל גרסה.
ניסיון
מקצוענות
יחס אישי לכל לקוח
משרדנו מטפל בין היתר בנושאים הבאים:
- ייצוג וייעוץ בהליכי מעצר ובחקירות.
- עבירות מס הכנסה, מס ערך מוסף.
- עבירות צווארון לבן.
- עבירות הלבנת הון.
- הליכי כופר חלף הגשת כתב אישום.
- הליך הקנס המנהלי.
- השמטת הכנסות.
- העלמת הכנסות.
- חשבוניות פיקטיביות.
מן העתונות:
מה לקוחות אומרים עלינו:
